Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) утвердила правила применения Travel Rule для операций с цифровыми активами. С 27 февраля 2027 года криптосервисы должны будут собирать данные об отправителях и получателях переводов и проверять принадлежность некастодиальных кошельков* их владельцам.

SEC Таиланда утвердила новые требования к криптосервисам в рамках применения международного стандарта Travel Rule. Правила предусматривают сбор и хранение информации об отправителях и получателях переводов цифровых активов.

Одно из требований касается переводов на некастодиальные кошельки. Криптосервисы должны будут проверять, что такой кошелек действительно принадлежит клиенту, который инициирует операцию. Новые правила вступят в силу 27 февраля 2027 года. Данные о транзакциях необходимо будет хранить не менее пяти лет и предоставлять регулятору по его запросу.

По данным SEC, изменения направлены на снижение рисков использования цифровых активов для отмывания денег, финансирования терроризма и других преступлений. Кроме того, Таиланд намерен привести регулирование криптовалютного рынка в соответствие со стандартами FATF**.

Ранее решение Министерства финансов США удвоить объем выкупа облигаций с $2 млрд до $4 млрд за операцию спровоцировало дискуссии о ручном управлении ценами на традиционном рынке. Глава отдела исследований Anchorage Digital Дэвид Лавант отметил, что после двухлетнего периода, когда рисковыми активами двигали геополитика и шоки предложения, макроэкономические факторы снова выходят на первый план.

*Некастодиальный кошелек — это тип криптокошелька, при котором пользователь полностью контролирует свои приватные ключи и средства без участия посредников. В отличие от биржевых счетов, здесь ответственность за безопасность активов лежит исключительно на владельце, что затрудняет идентификацию транзакций регуляторами.

**FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — межправительственная организация, которая устанавливает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Рекомендации этой группы обязательны для исполнения странами, которые хотят участвовать в международной финансовой системе без ограничений.

Подписывайся на MP в MAX