Четыре бывших руководителя люксембургской компании GPB International S.A., европейской структуры Газпромбанка, в 2022 году получили многомиллионную прибыль на операциях с еврооблигациями Газпрома. Топ-менеджеры использовали кредитные средства материнского банка для покупки подешевевших долговых бумаг в Европе с существенным дисконтом, после чего обменивали их на российские замещающие облигации*.

С июля по ноябрь 2022 года банкиры получили переводы на сумму более 17 млн евро, конвертированных из ₽, и провели десятки сделок, совокупная потенциальная прибыль от которых превысила 9 млн евро. Сделки совершались регулярно в одинаковых объемах, зачастую до официальных заявлений Газпрома о включении конкретных выпусков в программу обмена, что вызвало внутри банка подозрения в использовании инсайдерской информации**. Люксембургский регулятор CSSF весной 2023 года провел проверку кредитной организации, выявив лишь нарушения внутренних процедур при открытии личных счетов руководителям, однако штрафов не назначил.

Весной 2022 года котировки валютных облигаций российских эмитентов резко снизились, а выплаты инвесторам были заблокированы иностранными депозитариями. В ответ на это летом того же года был подписан указ, обязывающий компании выпустить замещающие локальные бумаги до конца года, при этом Газпром, по оценкам экспертов, занял более 80% этого рынка. По данным Банка России, общий объем ценных бумаг, переведенных в отечественную инфраструктуру во втором полугодии 2022 года, составил ₽1,36 трлн, из которых почти половина принадлежала физическим лицам.

По состоянию на 20:29 мск акции Газпрома снижаются на 2,9%.

25 августа стало известно, что Газпром направит инвесторам купонный доход по выпуску еврооблигаций Gaz Finance Plc на общую сумму 8,71 млн долларов. Выплаты касаются бумаг «Газпром-59-2030-евро», где размер дохода на одну облигацию зафиксирован на отметке 16,25 доллара. Всего в этот период ожидались масштабные перечисления по 164 выпускам корпоративных и государственных облигаций на сумму ₽21,69 млрд.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что четверо бывших руководителей швейцарского подразделения Газпромбанка проиграли апелляцию по делу о ненадлежащей проверке финансовых операций на сумму около 30 млн франков. Суд в Цюрихе признал банкиров виновными в нарушениях при открытии счетов в период с 2014 по 2016 год. Фигурантам, среди которых трое граждан России, назначили условные штрафы на общую сумму более 450 тысяч швейцарских франков.

*Замещающие облигации — это российские долговые бумаги, выпущенные взамен еврооблигаций, выплаты по которым стали невозможны из-за санкций и блокировок зарубежной инфраструктуры. Параметры таких бумаг (срок погашения, купонный доход) идентичны параметрам замещаемых евробондов, но все расчеты по ним проходят внутри России в рублях по курсу ЦБ.

**Инсайдерская информация — это важные непубличные сведения о деятельности компании, которые могут существенно повлиять на рыночную стоимость её ценных бумаг. Использование таких данных дает незаконное преимущество при совершении сделок, так как инсайдеры знают о предстоящих событиях (например, об обмене облигаций) раньше остальных участников рынка.

Подпишись на MP в MAX