Четверо бывших сотрудников швейцарского подразделения Газпромбанка проиграли апелляцию* на обвинительный приговор, касающийся ненадлежащей проверки финансовых операций при открытии счетов виолончелиста Сергея Ролдугина, сообщает Frank Media со ссылкой на заявление Верховного суда Швейцарии.

В марте 2023 года окружной суд Цюриха признал банкиров виновными и назначил им условные штрафы на общую сумму более 450 тысяч швейцарских франков, что составляет около 575 тысяч долларов. Фигуранты дела, трое из которых являются гражданами России, а один — Швейцарии, отрицают свою вину. Разбирательство связано с операциями на сумму около 30 млн франков, которые проводились с 2014 по 2016 год. Суд посчитал, что сотрудники кредитной организации не провели должную проверку происхождения средств клиента, учитывая отсутствие у него коммерческой деятельности. Представитель Газпромбанка назвал решение суда «разочаровывающим», отметив, что оно усложняет нормативно-правовую базу.

Сергей Ролдугин считается человеком из близкого окружения президента России Владимира Путина. По швейцарскому законодательству банки обязаны отказывать в обслуживании при сомнениях в личности фактического владельца средств. Адвокаты музыканта настаивали на том, что он является реальным владельцем активов, несмотря на его прошлые заявления об отсутствии бизнеса. С 2022 года виолончелист находится под санкциями** западных стран, включая Швейцарию.

*Апелляция — процедура обжалования судебного решения, которое еще не вступило в законную силу, в вышестоящей инстанции. В ходе этого процесса суд повторно рассматривает дело на основании имеющихся и вновь представленных доказательств, чтобы проверить законность и обоснованность вынесенного приговора.

**Санкции — ограничительные меры, вводимые одними государствами или международными организациями против других стран, физических или юридических лиц. В финансовой сфере они могут включать заморозку активов, запрет на проведение банковских операций и въезд на территорию определенных стран.

Подпишись на MP в MAX