Цифровой анализ станет базовым элементом регулирования цифровых валют для выявления и предотвращения незаконных операций, сообщает Минфин.

Ведомство совместно с Банком России и Росфинмониторингом разрабатывает требования к поставщикам услуг цифрового анализа. Главными условиями станут принадлежность компаний к российской юрисдикции, обязательная сертификация программного обеспечения и наличие лицензий. Контроль охватит операции как внутри страны, так и за ее пределами, при этом особое внимание уделят защите данных пользователей от использования против отечественной инфраструктуры.

В настоящее время решается вопрос о назначении контролирующего органа за поставщиками таких услуг. «Надеюсь, что дискуссию и по требованиям, и по определению уполномоченного органа мы сумеем финализировать до конца этого года, чтобы было достаточно времени для имплементации подготовленных решений до 1 июля следующего года», — пояснил директор департамента финансовой политики Алексей Яковлев.

22 сентября стало известно, что федеральные прокуроры США начали расследование в отношении криптобиржи Binance. Платформу подозревают в содействии иранским организациям в обходе санкций, в том числе при отмывании средств от продажи нефти через китайские структуры. Ранее американское ведомство объявило, что изъяло криптовалюту на сумму $61 млн, полученную в результате подобных операций.

До этого, 23 сентября, сообщалось, что технический директор Ripple Дэвид Шварц обвинил власти США в намеренном создании невыполнимых правил для бизнеса. По его словам, государственные органы отказываются прояснять критерии законности действий компаний, что приводит к судебным разбирательствам. Шварц отметил, что такая стратегия принуждает участников рынка играть по правилам, которые невозможно заранее узнать.

Подпишись на MP в MAX