Федеральные прокуроры и Министерство юстиции США начали расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Платформу подозревают в том, что она сознательно позволяла связанным с Ираном организациям вести торговлю, помогая стране обходить американские санкции.

На прошлой неделе американское ведомство объявило об изъятии криптовалюты на сумму $61 млн, полученной от теневой продажи иранской нефти. Эти средства отмывались через Binance китайскими организациями. Иран активно использует цифровые активы, включая биткоин, для международных расчетов и страхования судоходных компаний. В апреле власти США начали блокировать связанные с иранским режимом криптокошельки, заморозив значительную часть средств в стейблкоинах USDT от компании Tether. Кроме того, под санкции попала иранская биржа BitBank в рамках экономической кампании администрации Дональда Трампа.

Ранее криптобиржа Binance уже сталкивалась с претензиями властей США из-за недостаточного контроля за незаконными финансовыми потоками. В результате компания покинула американский рынок и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Основатель платформы Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора после признания вины в нарушении правил борьбы с отмыванием денег, но позже был помилован президентом Дональдом Трампом.

Подпишись на MP в MAX