Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал арест бизнесмена Азата Тухватуллина. Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В следственном департаменте МВД полагают, что арестованный являлся одним из организаторов финансовой пирамиды* Finiko. По данным правоохранительных органов, злоумышленники действовали в период с 2018 по 2021 год, распространяя информацию о получении сверхприбыли от вложений в их интернет-проект. От действий создателей схемы пострадали более 7,7 тысячи человек, а совокупный ущерб превышает ₽1 млрд, сообщает Коммерсантъ.

Основателем незаконного финансового проекта выступал Эдвард Сабиров. Согласно материалам дела, в 2025 году он был депортирован** из ОАЭ.

*Финансовая пирамида — это мошенническая схема инвестирования, при которой доход старым участникам выплачивается исключительно за счет привлечения денежных средств новых вкладчиков. Такая структура неизбежно рушится, когда поток новых клиентов иссякает, оставляя большинство участников без вложенных денег.

**Депортация — принудительная высылка лица из иностранного государства в случае нарушения им правил пребывания или на основании международных соглашений о выдаче лиц, находящихся в розыске. В контексте уголовных дел это позволяет вернуть подозреваемого в страну, где ведется следствие, для проведения судебного разбирательства.

Подпишись на MP в MAX