В России реализуется единый алгоритм по возврату незаконно выведенных за рубеж средств, полученных преступным путем. Данный механизм обеспечивает согласованность действий органов юстиции, иностранных дел, финансовой разведки и предварительного расследования по обнаружению и изъятию имущества за границей.

Благодаря взаимодействию с иностранными коллегами, в том числе из стран СНГ, в текущем году удалось арестовать активы лиц, обвиняемых в крупных хищениях и налоговых преступлениях. Ограничительные меры затронули имущество в Казахстане, Таджикистане, Монголии, Болгарии, Венгрии и Испании. Также были созданы прецеденты по заморозке счетов на криптобирже Бинанс в Казахстане и межгосударственному разделу имущества по приговору иностранного суда в Узбекистане.

Возврат активов из-за рубежа включен в национальную систему противодействия легализации доходов и является одним из стратегических приоритетов государства. Ведущая роль в организации этой работы отведена Генпрокуратуре РФ, где с 2020 года действует межведомственная группа, объединившая усилия 17 органов и организаций для решения проблемных вопросов и корректировки правового регулирования. При этом отмечается, что реализация существующих процедур в большинстве стран все еще сопровождается определенными сложностями.

7 сентября стало известно, что Суд Европейского союза признал необоснованной заморозку активов литовского подразделения Интер РАО. Инстанция постановила, что владение материнской структурой 51% акций дочерней организации не является прямым доказательством подконтрольности бизнеса руководству РФ. Имущество предприятия было заблокировано в 2022 году, хотя сама группа попала под ограничения только в июле 2026 года.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что Минцифры подготовило регламент выплаты возмещений гражданам, пострадавшим от телефонных аферистов. Документ определяет порядок действий в случаях, когда финансовая организация не предотвратила транзакцию из-за нарушения законодательных норм. Проект постановления был опубликован для общественного обсуждения, которое продлилось до 29 июля.

Подпишись на MP в MAX