Правоохранительные органы Ивановской области задержали бывшего члена руководства «Деловой России» Сергея Малофейкина, сообщает Коммерсантъ. Основатель ИИ-проекта VIJU стал фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества*. Утром 24 марта сотрудники силовых структур провели обыск в доме предпринимателя и осуществили его задержание.

По версии следствия, объем незаконных банковских операций группы превысил 2 млрд ₽. Информацию о причастности бизнесмена к противоправной деятельности удалось получить благодаря показаниям участников сообщества, которые решили сотрудничать со следствием. Представитель МВД Ирина Волк заявила, что группа из 15 человек действовала в нескольких регионах страны, используя схемы в обход банковской системы. Участники сообщества обналичивали** средства для юридических лиц, связанных с группой «Самолет», а также выводили деньги в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты.

*Преступное сообщество — структурированная организованная группа с четкой иерархией и распределением ролей, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений ради финансовой выгоды. В российском праве (статья 210 УК РФ) создание такой организации или участие в ней считается особо опасным деянием и наказывается длительными сроками лишения свободы, вплоть до пожизненного.

**Обналичивание — незаконная финансовая схема перевода безналичных денег в наличные, которая часто используется для уклонения от уплаты налогов или легализации преступных доходов. Обычно для этого используются фиктивные договоры с фирмами-однодневками, которые якобы оказывают услуги, после чего средства снимаются со счетов и возвращаются заказчику за вычетом комиссии.

Подпишись на MP в MAX