Министерство финансов США исключило из санкционных списков швейцарскую компанию по управлению активами DuLac Capital, а также два ее российских представительства, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.

Организация и ее филиалы находились под ограничениями с мая 2023 года. В материалах американского ведомства отмечалось, что московским отделением руководил бывший глава столичного офиса UBS Ансельм Шмукки. Управление по контролю за иностранными активами* поясняло, что швейцарская структура имеет офисы в России, Швейцарии, ОАЭ и на Кипре, предоставляя услуги по управлению инвестициями. При этом конкретные причины введения мер не раскрывались, однако указывалось, что Шмукки «контролирует глобальную сеть подставных компаний** и имеет тесные финансовые связи с компанией, предположительно связанной с российской организованной преступностью и отмыванием денег».

По данным регулятора, руководитель также участвовал в реализации золотых слитков на десятки миллионов долларов без уточнения деталей. В августе 2023 года аналогичные ограничительные меры в отношении управляющей компании ввела Великобритания.

23 июня стало известно, что Минфин США исключил из санкционного перечня исполнительного вице-президента Газпромбанка Наталию Пузырникову. Она находилась под блокирующими ограничениями с мая 2022 года в составе группы из 27 руководителей кредитной организации. Вместе с ней из списка были удалены еще два гражданина России, которые ранее фигурировали в делах о закупках оборудования.

*Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделение Министерства финансов США, которое занимается планированием и применением экономических и торговых санкций. Оно обладает полномочиями замораживать активы и вводить запреты на проведение операций с лицами и организациями, которые, по мнению правительства США, представляют угрозу национальной безопасности.

**Подставная компания — юридическое лицо, которое создается для сокрытия реальных владельцев бизнеса, проведения фиктивных операций или обхода законодательных ограничений. Такие структуры часто не ведут реальной хозяйственной деятельности и используются как посредники для вывода капитала или легализации доходов.

Подпишись на MP в MAX