Сотрудники ФСБ задержали в деловом центре Москва-Сити более 20 человек, которые работали в пунктах обмена криптовалют. Правоохранительные органы закрыли девять подобных точек, через которые проходили денежные средства жертв телефонных мошенников.

Следственные подразделения МВД возбудили уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по Уголовному кодексу России. В ведомстве отметили, что «во взаимодействии с МВД пресечена работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты*». Через эти обменники украинские колл-центры легализовывали** деньги, похищенные у российских граждан в результате дистанционного обмана.

Среди задержанных оказались молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые выполняли функции курьеров. Они получали средства от обманутых людей и передавали их в криптообменники. За соучастие в преступлении им грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время спецслужбы ведут розыск потерпевших для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности и возможного возмещения ущерба.

*Криптовалюта — цифровой вид валюты, создание и контроль которой базируются на криптографических методах. Она не имеет физического воплощения и центрального регулятора, что позволяет проводить трансграничные платежи с высокой степенью анонимности.

**Легализация — процесс придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем. В контексте финансовых преступлений это часто называют «отмыванием» денег для сокрытия их реального источника.

Подпишись на MP в MAX