Бывшему министру связи России Николаю Никифорову заочно предъявили обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества из-за возможной причастности к финансовой пирамиде Finiko. Следствие считает бывшего чиновника одним из организаторов схемы, которая нанесла ущерб вкладчикам на сумму около ₽5 млрд.

Пирамида Finiko привлекала средства под обещания доходности до 25% годовых, сообщает Коммерсант. После остановки выплат пострадавшими признали примерно восемь тысяч человек. Собранные деньги выводились за границу через компанию Иннополис Архитект, совладельцами которой числятся Николай Никифоров и дизайнер Азат Тухватуллин. Последний был задержан в конце августа и отправлен в СИЗО 1 сентября.

Показания о роли теневых бенефициаров* дал экстрадированный** из ОАЭ фигурант дела Эдвард Сабиров. Сам бывший министр после ухода с должности в 2018 году проживает преимущественно в Эмиратах и редко посещает Россию. Заочное обвинение может стать основанием для объявления его в федеральный и международный розыск, а также последующего ареста.

*Теневой бенефициар — это реальные владельцы компании или лица, извлекающие прибыль из её деятельности, которые при этом официально не значатся в учредительных документах. Использование таких схем часто направлено на сокрытие истинных организаторов бизнеса от налоговых и правоохранительных органов.

**Экстрадиция — это официальная процедура выдачи государством лица, нарушившего закон, другому государству для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. Процесс регулируется международными договорами и требует подтверждения законности требований запрашивающей стороны.

Подпишись на MP в MAX