Власти США подали гражданский иск о конфискации криптовалюты на сумму $61 млн, которая предположительно получена от продажи иранской нефти в обход санкций, сообщает CNBC.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали счета на бирже Binance для отмывания доходов от теневой торговли сырьем. В ведомстве заявили, что через сеть криптоактивов было легализовано более $1.5 млрд, направленных на финансирование иранских военных структур. Представители Binance отметили, что биржа «не допускает транзакций с лицами, находящимися под санкциями», и продолжает сотрудничать с правоохранительными органами. Компания Tether* планирует уничтожить токены** на целевых адресах и выпустить новые для передачи американскому правительству.

Китай является одним из крупнейших покупателей иранской нефти, на долю которого в 2025 году пришлось более 80% поставок из этой страны, что составляет в среднем 1.4 млн баррелей в сутки. В апреле Вашингтон уже вводил ограничения против независимого китайского нефтеперерабатывающего завода и предупреждал финансовые учреждения о рисках при работе с предприятиями, перерабатывающими сырье из Ирана.

1 сентября стало известно, что власти США конфисковали более $560 тысяч в криптовалюте и заблокировали онлайн-инфраструктуру группировки ХАМАС. ФБР взяло под контроль домены и серверы, которые использовались для сбора средств и вербовки сторонников через зашифрованные чаты. Следователи отслеживали и изымали цифровые активы на основании ордеров, выданных в 2025 году.

*Tether — крупнейший эмитент стейблкоинов, цифровых активов, курс которых привязан к доллару США. Компания обладает технической возможностью блокировать и перевыпускать свои токены (USDT) на различных блокчейнах по запросу правоохранительных органов, если активы связаны с незаконной деятельностью.

**Токен — единица учета в блокчейне, представляющая собой цифровой аналог актива или права на него. В контексте криптовалют токены могут использоваться как средство платежа или инвестиционный инструмент, а их перемещение фиксируется в распределенном реестре без участия традиционных банков.

Подпишись на MP в MAX