Прокуратура США 14 сентября подала гражданский иск о конфискации криптовалюты на сумму около $61 млн, связанной с теневой продажей иранской сырой нефти. Средства, предположительно, предназначались для финансирования правительства Ирана и его вооруженных сил, включая Корпус стражей исламской революции.

В материалах дела утверждается, что две китайские компании использовали торговые счета на криптобирже Binance для отмывания доходов от продажи санкционной нефти. Через сеть связанных криптовалютных адресов было получено и распределено более $1,5 млрд незаконных средств. Генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что иск не направлен против самой платформы и не содержит обвинений в адрес биржи.

Руководство торговой площадки подчеркнуло, что компания придерживается политики «нулевой терпимости к нарушениям санкций или незаконной деятельности» и давно сотрудничает с правоохранительными органами по этому вопросу. Представители биржи заверили, что продолжат расследовать подозрительные операции, блокировать счета и отключать пользователей при выявлении любых рисков незаконного финансирования.

Подпишись на MP в MAX