11 августа 2026 года Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании оштрафовало лондонское отделение Citibank на 4,7 млн фунтов стерлингов, что составляет около $6,35 млн. Денежное взыскание наложено за нарушение антироссийских ограничений и глобальных антикоррупционных правил.

Регулятор признал нарушениями 970 платежей на общую сумму более 19,72 млн фунтов стерлингов, большинство из которых прошли с февраля по ноябрь 2022 года. Кредитная организация несвоевременно блокировала счета корпоративных клиентов, связанных с подсанкционными лицами, включая структуры компании Совкомфлот. Кроме того, банк проводил корреспондентские операции* с российскими финансовыми институтами, среди которых Альфа-банк, Газпромбанк и МКБ, а также списывал собственные комиссии со счетов лиц под санкциями.

Причинами нарушений стали системные сбои и человеческий фактор, в том числе некорректная настройка систем скрининга**, которая не распознавала аббревиатуру ПАО перед названиями компаний. Изначально базовая сумма штрафа составляла 7,89 млн фунтов стерлингов, однако Citibank получил скидку в размере 40% за добровольное раскрытие информации, сотрудничество со следствием и досудебное урегулирование.

1 сентября стало известно, что Министерство финансов Великобритании планирует в два раза увеличить максимальный размер гражданского штрафа за нарушение режима финансовых санкций. После вступления в силу изменений Управление по осуществлению финансовых санкций сможет взыскивать до 2 млн фунтов стерлингов или 100% от суммы нарушения. В ведомстве рассчитывают, что эта мера повысит эффективность применения ограничений.

*Корреспондентская операция — банковские транзакции, которые один банк проводит по поручению и за счет другого банка на основании специального договора. Такие расчеты позволяют финансовым организациям переводить средства между странами и клиентами, не имея собственных филиалов в конкретном регионе.

**Скрининг — процесс автоматизированной проверки клиентов и их транзакций на соответствие черным спискам и санкционным перечням. Система анализирует данные отправителей и получателей платежей, чтобы выявить связи с лицами или компаниями, находящимися под ограничениями.

Подпишись на MP в MAX