Дорогомиловский районный суд Москвы 17 сентября принял решение о заочном аресте бывшего банкира Матвея Урина. Экс-финансист обвиняется в незаконном переводе крупной суммы иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием поддельных документов. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Подобная мера пресечения могла потребоваться для объявления фигуранта в международный розыск, сообщает издание Коммерсантъ. В начале 2010-х годов финансист организовал масштабную схему вывода активов из кредитных организаций через фиктивные ценные бумаги. Банкротство пяти банков его группы обошлось Агентству по страхованию вкладов в рекордные ₽10,3 млрд.

Схема была раскрыта Центральным банком после дорожного конфликта с участием экс-банкира и иностранного топ-менеджера компании Стройтрансгаз осенью 2010 года. Сразу после задержания финансиста регулятор начал отзывать лицензии у его кредитных организаций. В 2013 году суд приговорил его к тюремному сроку за хищение ₽16 млрд из пяти банков и организацию нападения. Фигурант вышел на свободу в 2018 году и вскоре уехал за границу.

Подпишись на MP в MAX