Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для совладельца ББР-банка Дмитрия Гордовича сроком до 4 мая 2026 года. Банкира обвиняют в легализации* денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщает Frank Media со ссылкой на информацию судов общей юрисдикции столицы.

Предприниматель был задержан в ночь на 4 марта в аэропорту Пулково. По версии следствия, он может быть причастен к хищению порядка 2 млрд ₽. Другими фигурантами дела выступают бывший художественный руководитель Михайловского театра и генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, а также владелец компании РСК-ренессанс Марат Каргинов. Правоохранительные органы утверждают, что группа лиц похитила средства, выделенные театру из федерального бюджета на закупку техники.

Следствие отводит мажоритарному акционеру** ББР-банка роль участника организованной группы, который нашел компанию Gator Electronics Co L.L.C из ОАЭ для реализации схемы. С этой фирмой был заключен договор на поставку оборудования, после чего она получила 930 млн ₽. Кредитная организация при этом исполняла платежное поручение.

*Легализация доходов — процесс придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем. Часто этот механизм называют «отмыванием» денег: он позволяет скрыть криминальный источник происхождения капиталов через цепочку финансовых операций или фиктивных сделок, чтобы затем свободно использовать средства в легальной экономике.

**Мажоритарный акционер — владелец крупного пакета акций компании, размер которого позволяет ему оказывать существенное влияние на принятие корпоративных решений. Обычно такой акционер контролирует более 50% голосующих акций, что дает ему право формировать совет директоров и определять стратегию развития организации, в отличие от миноритариев, чье влияние ограничено.

Подпишись на MP в MAX