Мажоритарный акционер* ББР-банка Дмитрий Гордович был задержан в ночь на 4 марта в петербургском аэропорту Пулково, сообщает Frank Media со ссылкой на информацию «Фонтанки». Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ, которая касается легализации** денежных средств или иного имущества.

По данным следствия, банкир может быть причастен к хищению порядка 2 млрд ₽. В материалах дела также фигурируют Владимир Кехман и владелец компании «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов. Правоохранительные органы предполагают, что указанные лица похитили средства, выделенные из федерального бюджета МХАТ имени Горького на приобретение технического оборудования.

Следователи полагают, что Дмитрий Гордович был вовлечен в деятельность организованной группы. Он нашел компанию Gator Electronics Co L.L.C из ОАЭ, занимающуюся торговлей компьютерами, с которой был подписан договор на поставку техники. За это организации перечислили 930 млн ₽, а ББР-банк исполнял соответствующее платежное поручение.

*Мажоритарный акционер — владелец крупного пакета акций, который дает право участвовать в управлении компанией и влиять на принятие ключевых решений. Как правило, такой акционер владеет более 50% акций, что позволяет ему контролировать совет директоров и определять стратегию развития бизнеса.

**Легализация — процесс перевода денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, в легальный экономический оборот. Цель таких действий, часто называемых «отмыванием», — скрыть истинный криминальный источник происхождения капиталов и придать им вид законно заработанных доходов.

Подпишись на MP в MAX