Правоохранительные органы задержали подозреваемых в создании крупнейшей в России площадки махинаций с «бумажным» НДС*, сообщает Frank Media со ссылкой на Следственный комитет. Фигуранты дела доставлены на допрос, а сотрудники ФСБ провели более 30 обысков по местам жительства участников схемы и в связанных с ними компаниях, изъяв документы и цифровые носители.

По данным следствия, с 2023 года злоумышленники зарегистрировали свыше 4 тысяч фиктивных юридических лиц. От их имени они продали поддельные счета-фактуры** почти 40 тысячам организаций. В документах указывались недостоверные сведения о реализации товаров и услуг, которые затем использовались в налоговой отчетности. В результате этих действий бюджетная система недополучила более 1 трлн ₽. Столичные следователи возбудили уголовные дела о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.

В ФСБ уточнили, что организаторы преступной сети ранее уже имели судимости за экономические преступления. О раскрытии масштабной площадки «бумажного» НДС с ущербом на 1,2 трлн ₽ стало известно 14 апреля в ходе совместной операции силовых и налоговых ведомств.

*«Бумажный» НДС — незаконная схема уклонения от уплаты налогов, при которой компания покупает фиктивные документы у фирм-однодневок без реального приобретения товаров или услуг. Такая махинация позволяет бизнесу искусственно завысить свои расходы и незаконно уменьшить сумму налога, подлежащую уплате в государственный бюджет.

**Счет-фактура — строго установленный налоговый документ, который продавец выписывает покупателю после отгрузки товаров или выполнения услуг. Он подтверждает факт совершения сделки и является главным юридическим основанием для того, чтобы покупатель мог принять к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

Подпишись на MP в MAX