Агентство внутренней безопасности Польши выявило, что контрольный пакет акций криптобиржи* Zondacrypto принадлежит организованной преступной группировке из России, известной как «тамбовская», сообщает Frank Media со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza.

Согласно служебной записке ведомства, в июле 2018 года соучредитель компании Матеуш Байер продал свою долю. По официальной информации, покупателями выступили три структуры из Объединенных Арабских Эмиратов, а для завершения сделки потребовалось два перевода на сумму в «десятки миллионов евро». Польская прокуратура уже инициировала расследование по фактам мошенничества и отмывания денег**. Оцениваемый ущерб достигает 82,8 млн евро, при этом от действий площадки могли пострадать более 30 тысяч человек. При этом Краль опровергает данные прессы, передает Коммерсантъ.

«Тамбовская» преступная группировка была основана в Ленинграде в конце 80-х годов. Инициаторами ее создания стали молодые спортсмены из регионов, а лидером выступал Владимир Кумарин, который позже сменил фамилию на Барсуков. В 90-е годы эта организация контролировала большую часть коммерческих структур Санкт-Петербурга.

*Криптобиржа — это специализированная торговая платформа, на которой пользователи могут покупать, продавать или обменивать криптовалюты на традиционные деньги и другие цифровые активы. Площадка выступает посредником между участниками рынка, обеспечивая проведение сделок и взимая за это комиссию.

**Отмывание денег — это процесс легализации финансовых средств или имущества, полученных преступным путем. С помощью различных финансовых махинаций и переводов злоумышленники скрывают реальный источник доходов, чтобы придать им видимость законно заработанных денег и свободно использовать в легальной экономике.

Подпишись на MP в MAX