Количество кредитных организаций, подключенных к сервису «Прозрачный блокчейн» для выявления подозрительных операций с криптовалютой, увеличилось до 80. Об этом заявил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков в ходе Международного банковского форума.

По словам представителя ведомства, банки успешно научились настраивать внутренние комплаенс-процедуры с помощью нового инструмента. Это позволяет предоставлять более содержательную информацию о транзакциях на рынке. «Эта экспансия будет продолжаться для того, чтобы у банковского сектора был хотя бы один инструмент, который позволяет нам четче, лучше выявлять операции, связанные с криптовалютой, с подозрением на противоправную деятельность», — отметил Шевляков.

Сервис «Прозрачный блокчейн» был разработан по инициативе Росфинмониторинга. Пилотный проект стартовал в 2023 году при участии пяти крупнейших банков. В декабре 2025 года служба объявила о завершении тестирования и планах по дальнейшей интеграции системы в национальную антиотмывочную инфраструктуру.

20 сентября стало известно, что количество случаев внедрения вредоносного кода в публичные блокчейны выросло на 440% менее чем за год. Эксперты компании Chainalysis отмечают, что злоумышленники используют метод цифрового тайника, записывая инструкции для зараженных компьютеров непосредственно в транзакции или смарт-контракты. В настоящее время ежедневно фиксируется в среднем 11 подобных инцидентов.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что включение основателя Telegram Павла Дурова* в реестр террористов и экстремистов не приведет к ограничениям для самого мессенджера. В пресс-службе Росфинмониторинга пояснили, что санкции не распространяются на Telegram как на юридическое лицо. При этом после попадания бизнесмена в перечень организации, работающие с денежными средствами, обязаны заморозить его активы.

(*Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ)

Подпишись на MP в MAX