Сотрудники правоохранительных органов совместно с ФНС задержали предполагаемого организатора масштабной теневой сети бумажного НДС*, сообщает РБК. По словам источников издания, подозреваемым является Александр Осин, в отношении которого сейчас инициирована процедура экстрадиции** в Россию.

Следствие установило связь задержанного с организацией Справочная 055 из города Великие Луки, которая занимается налоговым консультированием. При минимальном уставном капитале в размере 10 тысяч ₽ и отсутствии выручки за прошлый год предприятие функционирует более двадцати лет. Информация о деятельности данной структуры и ее руководителя подтверждается данными профильных реестров юридических лиц.

Деятельность крупнейшей нелегальной площадки была пресечена весной текущего года. По предварительным данным, за период с 2023 по 2025 год через систему прошли схемные вычеты на сумму 1,2 трлн ₽. В процессе расследования эксперты выявили свыше 35 тысяч клиентов, пользовавшихся услугами незаконной сети для минимизации налоговых выплат.

*Бумажный НДС — это незаконная схема уклонения от налогов, при которой компания создает фиктивный документооборот с фирмами-однодневками. Это позволяет искусственно завысить расходы и получить налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, хотя реальные товары или услуги не поставлялись.

**Экстрадиция — это официальная процедура выдачи человека одним государством другому для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. Она осуществляется на основе международных договоров или принципа взаимности между странами.

Подписывайся на MP в MAX