В Москве правоохранительные органы задержали троих подозреваемых по делу о незаконном переводе денежных средств за границу с использованием системы Qiwi, сообщает Коммерсантъ.

По данным следствия, руководители группы Интерком Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также владелец терминального бизнеса Александр Михальчук в период с 2022 по 2023 год зарегистрировали свыше 24 тысяч электронных кошельков на подставных лиц. Для этого использовались украденные персональные данные граждан. Через терминалы злоумышленники вывели из России более 30 млрд ₽. Установлено, что инфраструктура применялась для обслуживания теневого сектора*, включая нелегальные казино, букмекерские конторы и торговлю наркотиками.

Уголовное производство было открыто 11 февраля 2026 года. В ходе обысков силовики изъяли документацию и технику, подтверждающие личную верификацию** кошельков подставными лицами в офисах обвиняемых. Решением Мещанского суда Москвы 25 июня фигуранты были заключены под стражу, при этом предполагаемые организаторы преступной схемы скрываются за пределами страны.

*Теневой сектор — совокупность экономических отношений и видов деятельности, которые скрываются от государственного контроля, налогообложения и не отражаются в официальной статистике. В него входят как легальные операции, проводимые без отчетности, так и криминальный бизнес, такой как незаконный оборот запрещенных веществ или нелегальные азартные игры.

**Верификация — процедура подтверждения личности пользователя для получения доступа к полному функционалу финансовых сервисов, включая переводы крупных сумм и снятие наличных. В банковской сфере она обычно требует предоставления паспортных данных и личного присутствия или биометрической проверки для предотвращения мошенничества и отмывания денег.

Подпишись на MP в MAX