В первой половине 2026 года объем подозрительных финансовых операций в России сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2013 года масштабы вывода средств за рубеж и обналичивания через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей упали почти в 30 раз.

Система Банка России «Знай своего клиента», запущенная летом 2022 года, в настоящее время располагает данными о 7,5 млн компаний и предпринимателей. Согласно статистике регулятора, к высокому уровню риска относится 0,8% субъектов, к среднему — 1,8%, а подавляющее большинство в 97,4% находится в зоне низкого риска. В конце 2025 года платформа оценивала более 8 млн клиентов, из которых 0,9% имели высокий уровень риска.

Платформа распределяет бизнес на три группы риска, информируя кредитные организации о степени благонадежности клиентов в рамках антиотмывочного законодательства. С момента запуска сервиса банки ограничили операции по счетам 190 тыс. недобросовестных субъектов, при этом данные системы носят для них вспомогательный характер.

Подпишись на MP в MAX