Правоохранительные органы выдвинули обвинения против частных инвесторов по уголовному делу руководителей брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата, сообщает Frank Media. Речь идет о физических лицах, которые совершали сделки с американскими депозитарными расписками* после вступления в силу закона об их делистинге** 16 апреля 2022 года. Информацию об этом передала через адвокатов бывший генеральный директор Mind Money Юлия Хандошко, находящаяся в следственном изоляторе.

В своем открытом письме экс-глава компании отметила, что клиенты действительно проводили операции по покупке, переводу и конвертации бумаг в локальные акции после указанной даты, опираясь на сложившуюся рыночную практику. По ее словам, любой специалист подтвердит, что «использовать подложные документы без фактической поставки ценных бумаг на конвертацию было невозможно». Хандошко подчеркнула, что расследование может затронуть широкий круг участников фондового рынка и даже Банк России, поскольку регулятор допускал проведение подобных сделок.

В середине июня представители ФСБ сообщили о задержании пятерых топ-менеджеров Mind Money и Инвестиционной палаты. Их подозревают в мошенничестве с акциями российских компаний на сумму около 7 млрд ₽. По версии следствия, фигуранты дела получили права на депозитарные расписки и осуществили обмен замороженных бумаг на отечественные акции, используя поддельные документы, что привело к ущербу в особо крупном размере.

*Американская депозитарная расписка — ценная бумага, которая выпускается американским банком-депозитарием и подтверждает право собственности на акции иностранной компании. Она позволяет инвесторам торговать иностранными активами на биржах США без необходимости прямой покупки акций на зарубежных рынках.

**Делистинг — процедура исключения ценных бумаг компании из списка активов, допущенных к торгам на конкретной бирже. После этого бумаги перестают котироваться на площадке, и инвесторы теряют возможность совершать по ним сделки через биржевой стакан.

Подпишись на MP в MAX