Граждане начали приобретать поддельные справки о балансе счетов на платформе Авито для получения статуса квалифицированного инвестора*. Подобные случаи зафиксировали в инвестиционной компании Финам, где обратили внимание на использование фиктивных документов. Об этом сообщает Frank Media.

Председатель правления группы Владислав Кочетков пояснил, что брокеры вынуждены принимать такие бумаги и присваивать статус из-за невозможности проверить данные. «На Авито есть предложения, предприимчивые услуги по окваливанию. Что они делают, они продают сгенерированную с помощью искусственного интеллекта справку об активах в Сбербанке. С учетом банковской тайны** Финам эту справку проверить никак не может, поэтому мы признаем клиента квалом. Поэтому я за тестирование, деньги — это вообще не критерий», — заявил руководитель компании.

На площадке объявлений действительно размещены предложения о помощи в оформлении необходимого статуса. Продавцы обещают собрать за инвестора все требуемые бумаги, при этом в отзывах клиенты призывают не смущаться определенных условий оплаты, имея в виду конфиденциальность и скорость выполнения услуги.

*Квалифицированный инвестор — особый статус участника рынка, который дает доступ к сложным финансовым инструментам, недоступным обычным новичкам. Чтобы его получить, нужно соответствовать определенным критериям по размеру капитала, опыту работы в финансовой сфере или обороту по сделкам.

Комментарий пресс-службы компании:

На нашей платформе запрещены любые услуги, подразумевающие фальсификацию документов. Объявления, о которых идет речь, относятся к консультационным услугам и сами по себе не нарушают законодательство и правила платформы. Если система модерации выявит признаки скрытого нарушения правил, будут приняты меры вплоть до полной блокировки аккаунта.

**Банковская тайна — юридический принцип, обязывающий банки сохранять в секрете сведения о счетах, операциях и личных данных своих клиентов. Из-за этого сторонние организации, включая брокеров, не могут напрямую запросить у другого банка подтверждение подлинности предоставленной клиентом справки о состоянии счета.

Подпишись на MP в MAX