В Государственную думу внесен законопроект, наделяющий Банк России правом утверждать список стран и территорий, из которых не могут происходить владельцы и контролирующие лица отечественных финансовых организаций, сообщает Frank Media.

Новый перечень регулятора будет распространяться на лиц, имеющих право распоряжаться акциями работающих в России компаний. Кроме того, этот список планируют применять для оценки прозрачности структуры собственности банковских учреждений. Он также потребуется для определения правил установления корреспондентских отношений с иностранными кредитными организациями и порядка формирования резервов до налогообложения для покрытия возможных потерь.

В пояснительной записке к документу указано, что до 2023 года для этих целей применялся список офшорных зон* Министерства финансов. После его расширения в июне 2023 года многие некредитные финансовые организации** перестали соответствовать требованиям закона. В качестве временного решения совет директоров ЦБ утвердил собственный перечень. Принятие нового законопроекта позволит перевести данный механизм на постоянную основу.

*Офшорная зона — это страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний, предлагающая низкие или нулевые налоги и высокий уровень конфиденциальности. Такие юрисдикции часто используются для налоговой оптимизации и сокрытия реальных владельцев активов.

**Некредитная финансовая организация — это компания, которая профессионально оказывает финансовые услуги, но не имеет банковской лицензии и не вправе привлекать депозиты населения. К таким организациям относятся страховые компании, микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды, брокеры и ломбарды.

Подпишись на MP в MAX