Государственные банки Киргизии прекратили обслуживание более 240 счетов из-за угрозы санкционных рисков. Решение принято в рамках масштабной работы по минимизации угрозы вторичных ограничений и усилению контроля в финансовом секторе страны.

В рамках укрепления финансовой прозрачности в республике уже прекращена деятельность 52 юридических лиц. Кроме того, инициированы процедуры принудительной ликвидации 57 компаний, а еще 25 организаций проходят проверки. Для независимой оценки систем санкционного комплаенса привлекается международная консалтинговая компания Kroll. На встречах с иностранными дипломатами обсуждались «меры по совершенствованию экспортного контроля, усилению регулирования сферы виртуальных активов и предотвращению потенциальных санкционных рисков».

Ранее ряд киргизских банков и финансовых компаний уже подпал под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. Главной причиной включения этих организаций в санкционные списки назывались их связи с Россией.

Подпишись на MP в MAX