Финтех-компания A7 осуществила переводы на сумму более $6,9 млрд через международные финансовые организации, обойдя действующие ограничения в отношении России. Для реализации платежей, в том числе за чувствительные категории товаров, платформа задействовала масштабную сеть из порядка 100 компаний-посредников.

Данные структуры открывали счета в кредитных организациях третьих стран, получая доступ к системе SWIFT, после чего направляли средства зарубежным поставщикам российского бизнеса. Юридические лица базировались в ОАЭ, Гонконге, Киргизии, Индонезии, а также в Великобритании и Венгрии, при этом более половины объема транзакций уходило в китайские банки. Для успешного прохождения комплаенса A7 меняла таможенные коды и описания грузов, например, выдавая партию приборов ночного видения за закаленное стекло. Значительная часть операций проходила через гонконгское подразделение Standard Chartered и First Abu Dhabi Bank, которые впоследствии начали закрывать подозрительные счета.

Совет ЕС внес A7 в санкционные списки в июле 2025 года, а в августе аналогичные меры приняли США, распространив ограничения и на основателя платформы Илана Шора. Несмотря на это, руководство заявляло о намерениях продолжать глобальную экспансию и обеспечивать беспрепятственное движение капитала для отечественных компаний.

23 июля стало известно, что Европейский союз в рамках двадцать первого пакета санкций введет запрет на транзакции с 32 российскими банками. Ограничения также коснутся ряда криптовалютных компаний и нефтяных торговых платформ. Кроме того, на один год будет заморожен потолок цен на российскую нефть и приняты меры в отношении судов, помогающих теневому флоту страны.

Подпишись на MP в MAX