Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF*) по итогам пленарного заседания в Париже 19 июня не стала включать Россию в черный или серый списки, сообщает Frank Media При этом решение о приостановке российского членства в организации, которое было введено в феврале 2023 года, продолжает действовать.

В рамках обновления перечней юрисдикций под усиленным мониторингом FATF добавила в серый список Боснию и Герцеговину и Ирак, исключив из него Алжир и Намибию после успешных выездных проверок. Черный список остался без изменений, в нем по-прежнему числятся КНДР, Иран и Мьянма. Кроме того, организация скорректировала стандарты применения санкций, указав, что ограничительные меры не должны блокировать движение средств и товаров, необходимых для гуманитарной помощи и удовлетворения базовых потребностей.

Нахождение в списках FATF влечет за собой серьезные последствия для государств. Финансовые учреждения обязаны применять усиленные проверки к операциям с резидентами таких стран, что ведет к росту издержек и сокращению трансграничных межбанковских обязательств в среднем на 16%. Попадание в перечень также повышает риски снижения суверенных рейтингов** от агентств Moody's, S&P и Fitch, девальвации национальной валюты и падения фондовых индексов на международных рынках.

*FATF (ФАТФ) — межправительственная организация, которая устанавливает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она оценивает соответствие национальных систем этим стандартам и вносит страны с недостаточным контролем в специальные списки, что усложняет их участие в мировой торговле.

**Суверенный рейтинг — оценка способности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Высокий рейтинг позволяет стране и ее компаниям привлекать иностранные инвестиции и кредиты на более выгодных условиях, в то время как его снижение сигнализирует о росте рисков для инвесторов.

Подпишись на MP в MAX