Deutsche Bank уведомил европейских регуляторов* о возможных нарушениях санкций Евросоюза в отношении клиентов из России, сообщает Frank Media со ссылкой на Financial Times. Кредитная организация признала, что одно из розничных подразделений принимало вклады на сумму более 100 тысяч евро от лиц, находящихся под ограничениями.

Действующие правила запрещают европейским банкам принимать депозиты свыше 100 тысяч евро от российских граждан и зарегистрированных в России компаний. Представители Deutsche Bank подчеркнули, что «постоянно пересматривают» механизмы контроля за соблюдением санкций и принимают меры по их «адаптации и улучшению», а также «проактивно информируют соответствующие надзорные органы» о выявленных недочетах.

Возможные нарушения были обнаружены после того, как в январе 2026 года правоохранительные органы Германии провели обыски в штаб-квартире банка во Франкфурте, передает Bloomberg. Мероприятия проходили в рамках расследования дела о предполагаемом отмывании средств** в период с 2013 по 2018 год, связанного с Романом Абрамовичем, который находится под санкциями с 2022 года.

*Регулятор — государственный или независимый орган, контролирующий определенную сферу экономики. В финансовом секторе такие ведомства следят за соблюдением законов банками, выдают лицензии и наказывают за нарушения для обеспечения стабильности рынка.

**Отмывание средств — процесс легализации денег, полученных незаконным или преступным путем. Средства пропускают через цепочку сложных финансовых операций и фиктивных сделок, чтобы скрыть их истинное происхождение и позволить владельцам открыто ими пользоваться.

Подпишись на MP в MAX