Американская финансовая корпорация Capital One заявила, что закрыла банковские счета Trump Organization после проверки, проведенной экспертами по борьбе с отмыванием денег, сообщает CNBC.

В финансовой организации добиваются отклонения иска компании, которая обвиняет банк в незаконном отказе от обслуживания. В судебных документах подчеркивается, что закрытие более 300 счетов в марте 2021 года стало результатом многомесячного анализа, проведенного профильной командой в соответствии с банковской политикой и нормативными указаниями. В Capital One отметили, что выявленные схемы транзакций* относятся к видам деятельности, которые отмечаются федеральным руководством как подозрительные, а обвинения истцов назвали «ошибочными».

В марте 2025 года Trump Organization подала иск против Capital One в федеральный суд Флориды. В январе аналогичный иск был подан против JPMorgan Chase, что подчеркивает сложную нормативную среду, в которой работает Уолл-стрит**. Ранее, в 2019 году, Дональд Трамп уже судился с Capital One и Deutsche Bank, пытаясь предотвратить передачу финансовых отчетов Конгрессу США.

*Транзакция — это любая завершенная операция с использованием банковского счета, включая перевод денежных средств, оплату товаров или снятие наличных. Банки обязаны отслеживать такие операции для выявления подозрительной активности, которая может указывать на незаконные финансовые схемы.

**Уолл-стрит — исторический центр финансового квартала Нью-Йорка, где расположена Нью-Йоркская фондовая биржа и штаб-квартиры крупнейших мировых банков. В широком смысле термин используется как собирательное название всего финансового рынка США и крупнейших игроков инвестиционного сектора.

Подпишись на MP в MAX