Бывший руководитель Агентства по страхованию вкладов и экс-заместитель председателя Банка России Юрий Исаев объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хищении 4,3 млрд ₽. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а потерпевшей стороной признано само агентство.

По версии следствия, Исаев стал участником преступной группы летом 2020 года по предложению своего первого заместителя Андрея Мельникова. Схема предполагала вывод доходов от работы новосибирского аквапарка Аквамир, который находился под конкурсным управлением* АСВ после банкротства собственника. Объект был передан в аренду специально созданной организации Белая сфера-констракшн, что позволило организаторам скрывать часть прибыли. Утверждается, что бывший глава агентства обеспечивал покровительство участникам схемы и принимал участие в распределении незаконно полученных средств.

В результате махинаций, включавших заключение более 50 фиктивных договоров субаренды**, АСВ был нанесен ущерб на сумму около 4,3 млрд ₽. Фигурантами дела также стали бывший первый заместитель главы агентства Андрей Мельников и другие топ-менеджеры организации. За мошенничество в особо крупном размере обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы, при этом дела в отношении некоторых участников уже рассматриваются судом.

*Конкурсное управление — это финальная стадия процедуры банкротства юридического лица, в ходе которой управление компанией переходит к специальному управляющему. Его главной задачей является поиск и реализация имущества должника для соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

**Субаренда — это передача арендатором части или всего арендованного имущества в пользование третьему лицу. В подобных схемах фиктивная субаренда часто используется для искусственного занижения официальной прибыли и вывода денежных средств через цепочку посредников.

Подпишись на MP в MAX